中国1971发丝:2013第二次暂时合股大会使活跃

    保释金编码:600325                   市场占有率缩写词:中国1971发丝                   公报编号:2013-050

纽带编码:122028                   纽带缩写词:09 灰发债

珠海灰发工业界使参与有限公司

2013第二次暂时合股大会使活跃

公司和董事会支配权杖许诺A的真理。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提交或成功地忽略和共同责任。

一、集合集合的基本情况

1、合股大会:第二次特殊合股大会

2、集合会议召集人:珠海灰发工业界使参与有限公司(以下缩写词“公司”)董事会

3、集合工夫:2013年11月22日午前10点

4、完全符合日期:11月18日,2013年

5、集合集合放置:广东省珠海良好的路 155 号公司 9 楼集合室

6、集合选举方法为:这次集合经过现场选举。。

二、集合考虑(总决定)

1、下去董事薪酬和给零用钱或津贴打手势要求的慎重的

2、对2012年度公司监事奖赏打手势要求的考虑。

3、下去代替物监事的打手势要求述评

4、下去分装商适用圆信誉的慎重的。

三、集合有相干的

(一)这次合股大会的完全符合日期为 2013 年 11 月 18 日,于完全符合日期午后收盘时中国1971保释金完全符合结算有限责任公司公司完全符合在册的公司完整的合股均有权以本使活跃颁布的方法列席这次合股大会及关注选举;不克不及亲自列席这次集合现场集合的合股可辩解旁人替换列席(被辩解人不用是本公司合股)。

(二)公司董事、监事和高级支配权杖。

(三)公司延聘的辅导员。

(四)公司约请的其旁权杖。

四、集合完全符合大大地(见合股大会项目附加物1)

(1)完全符合手续(如辩解书详见)

1、社团合股需持市场占有率账目卡、使参与代金券、营业执照硬拷贝及公司盖印、辅导员和考勤卡的力是招收。。

2、个别的合股必要欺骗自己的身份证、市场占有率账目卡和使参与代金券处理完全符合;个别的合股的辩解代理人须持代理人身份证、客户身份证硬拷贝,最重要的使参与代金券、辩解付托书、对最重要的的市场占有率账目卡完全符合,外资合股可以经过加标题或传真传输完全符合。

(二)、报名工夫:2013年11月18日午前9:00至11:30.、午后 2:30-5:00

(三)、招收放置:保释金及包围者相干支配部

(四)、联系方法

扩大:保释金及包围者相干支配部,15

联系电话:0756-8282111

传真传输:0756-8281000

邮递区号:519030

前卫:阮宏洲、童兴高采烈的

五、如此等等事项

列席集合的合股和合股代表。列席集合的极度的合股和合股代理人的费。

本公报。

珠海灰发工业界使参与有限公司

董事会

附件1:合股完全符合表格13 11月7日二

2013 年第二次暂时合股大会合股完全符合表珠海灰发工业界使参与有限公司:

兹完全符合关注第二次20次合股大会。。

姓名/姓名:身份证号码/营业执照号

合股负载量:欺骗使参与的合股人数

联系电话:传真传输

扩大:                 邮递区号:

2013日的使活跃:打印本完全符合表、副本的或者无效的监制的产生下面。附件 2:

辩解付托书

兹全权代表的付托           假造(女人)代表自己列席珠海灰发工业界使参与有限公司2013 年第二次暂时合股大会,全选举权。

最重要的署名(盖印):                        最重要的身份证号码:

最重要的欺骗股数:                          最重要的合股账号:

存放处署名(盖印):                        存放处身份证号码:

付托日期:2013天

打手势要求序号                           目录                         选举建议

同意支持弃权

下去董事薪酬或给零用钱或津贴的请求1请求2012

2012年公司监事奖赏请求第二号请求

啤酒3下去代替物掌管

葛志红是法案管理人的申请求职者

张奎红是法案管理人的申请求职者

下去级别或职位较低的分店向圆财务公司适用信誉的打手势要求 4

打手势要求

凡例:最重要的在本付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这接防的权利缺少对校长作出直言的的指导。,存放处有权天体的固有运动开票。。本辩解付托书、副本的或者无效的监制的产生下面。

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