原字幕:特 尔 佳:在起作用的2016年度成为搭档大会扩张加暂时汇票并集合的人群2016年成为搭档大会外加迂回的(三)

文章信号:002213 文章缩写:特 尔 佳 公报号:2017-034 深圳特加科学与技术术养家费养家费受宪法限度局限的公司 在起作用的2016年度成为搭档大会扩张加暂时汇票并集合的人群2016年 成为搭档大会外加迂回的(三) 公司和董事会的主宰肢体部位都确保了我的忠实。、准确与完整性,缺勤 假记载、给错误的劝告性声明或显著的忽略。 深圳特加科学与技术术养家费养家费受宪法限度局限的公司(以下缩写“公司”)地区于 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 20 日、2017 年 6 月 12 在文章时报。、《中国1971文章报》、《上 包海宝、《文章日报》和大号使随潮水漂行信息网宣布了 开 2016 年度成为搭档大会的迂回的》(公报号:2017-017)、《在起作用的 2016 年度成为搭档大会 扩张暂时汇票并集合的人群 2016 年度成为搭档大会的外加迂回的》(公报号:2017-027)、《关 于 2016 年度成为搭档大会扩张加暂时汇票并集合的人群 2016 年度成为搭档大会外加迂回的(二) (公报号:2017-032)。 2017 年 6 月 14 日,公司地区收到了公司成为搭档深圳前海粤美特控股养家费受宪法限度局限的公司 (以下缩写前海广东心爱的酒)、该公司的成为搭档凌朝宇行医在深圳TEC有养家费。 限公司 2016 沙雷年度大会使求助于的暂时提案迂回的。成为搭档深圳前海粤美特控股受宪法限度局限的 公司提议:(1)举起Xu Jinguang行医、Sun Wei行医、范安鹏行医是该公司的四分经过的董事会肢体部位。 孤独董事攻读学位者;(2)举起Cui Jun行医、李光红行医是第四音级届董事会的孤独董事 攻读学位者;(3)举起姚红云喜欢指使物的年轻妇女为第四音级届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。成为搭档 凌朝宇行医的提议:(一)举起金宏业行医为第四音级博非孤独董事; (2)表明胡淳于安行医为第四音级届董事会的孤独董事;(3)举起朱莉 Julia的昵称航行医 公司第四音级届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。 董事会审计,一致使求助于上述的提议 2016 年度成为搭档大会以为如何,特殊性参观 2017 年 6 月 15 论使随潮水漂行信息网 2016 年度成为搭档大会扩张 加暂时提案的迂回的(二)》(公报号:2017-033)。 除上述的法案外,在起作用的 2016 年度成为搭档大会扩张加暂时汇票并集合的人群 2016 年度 大会外加迂回的(二)所列安心事项。在上述的暂时法案扩张后 的 2016 成为搭档周年纪念日大会外加迂回的列举如下: 一、这次相识的基本制约 1、成为搭档大会届次:2016 年度成为搭档大会 2、集合的人群人:公司第三届董事会 3、董事会另外的十四点钟届董事会第三次相识 2016 年度成为搭档 大会的请求,成为搭档大会相识契合公司或当权派必要的使用的、行政规章、必要的穿戴的、规 范性用锉锉、深圳文章买卖所 必要的使用的。 4、现场相识的日期和工夫:2017 年 6 月 26 周一(午后) 3:00; 把编排到广播网联播开票工夫:2017 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 26 日。 到达,深圳文章买卖所网上开票的详细工夫 2017 年 6 月 26 日午前 9:30–11:30,午后 13:00–15:00;经过深圳文章买卖所网上开票体系。 详细开票工夫为 2017 年 6 月 25 日(成为搭档大会前一天)午后 15:00 至 2017 年 6 月 26 日(现场成为搭档大会完毕当天)午后 15:00 的任性工夫。 5、相识集合的人群法:成为搭档大会采取现场开票与把编排到广播网联播开票相结合的方法。。公 司将经过深圳文章买卖所体系和互联网网络开票体系向公司成为搭档供给把编排到广播网联播形成的开票 平台,公司的成为搭档可以经过买卖体系或互联网网络。 开票社会事业机构行使公认。。 现场开票:成为搭档独特的列席现场相识或许许可证物出席相识。; 把编排到广播网联播开票:成为搭档大会将经过深圳向大众印记。 公司成为搭档供给把编排到广播网联播形成的开票平台,公司成为搭档可以经过深圳开票工夫。 文章买卖所的买卖体系或互联网网络开票社会事业机构行使公认。。 公司成为搭档应素净的行使公认,开票工夫,相反的的股本唯一的在现场或吃水选择。 深圳文章买卖所买卖体系开票、互联网网络体系打中开票体系经过。,开票不克不及回想。假如相反 经过现场或买卖体系共享。、互联网网络反复开票,以基本的开票为骤然跌落。。 6、死去日期:2017 年 6 月 21 日。 7、相识党: (1)结束 2017 年 6 月 21 午后,中国1971文章死去结算 公司一切的成为搭档在深圳分行流露。公司一切的成为搭档有权列席成为搭档大会。, 并可以以书面形成付托代理人列席相识和出席提议,成为搭档代理人不尽然是公司。 成为搭档。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司紧密结合的募捐人。 8、相识使坐落在:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五 室 二、相识以为如何 1、这次相识以为如何的第另外的十四点钟次相识是第十次相识。、第三届董事会 另外的十七次相识、第三届中西部及东部各州的县议会第十六次相识是在小谷晚年的使求助于的。;论西安的买卖 该公司的泥土课题的打手势得到了TWE的思索和同意。,深圳成为搭档 前海粤美特控股养家费受宪法限度局限的公司提议经复核经过后使求助于,顺序合法,材料填写;在起作用的大众 董事会提议与四攻读学位者举起、在起作用的大众 司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者的请求和在起作用的大众 司中西部及东部各州的县议会换届提议暨举起公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人攻读学位者的打手势由股 深圳东边资金投资额合作关系养家费受宪法限度局限的公司提议,顺序合法, 材料填写;举起Xu Jinguang行医、Sun Wei行医、范安鹏行医是该公司的四分经过的董事会肢体部位。孤独 董事攻读学位者的请求、举起Cui Jun行医、李光红行医是第四音级届董事会的孤独董事 攻读学位者的打手势、《举起姚红云喜欢指使物的年轻妇女公司第四音级届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的 这项打手势是由前海广东米德公司的成为搭档使求助于的。;表明金红色烨行医为公司的四分经过的任期。 董事会非孤独董事攻读学位者的请求、表明胡淳于安行医为第四音级届董事会孤独董事 事攻读学位者的打手势、《举起摄氏热单位行行医公司第四音级届中西部及东部各州的县议会攻读学位者 的请求》由成为搭档凌朝宇行医的提议经复核经过后使求助于。 2、这次相识将以为如何以下打手势。: (1)在起作用的2016 岁入和2016 岁入摘要的打手势; (2)在起作用的2016 董事会岁入打手势; 该公司的孤独董事将说闲话今年成为搭档大会。。 (3)在起作用的2016 中西部及东部各州的县议会岁入打手势; (4)在起作用的2016 年度决算表说闲话的脉搏; (5)在起作用的2016 年度利润分派课题的器械; (6)向开以为涂复杂的信用限额的请求。; (7)苏醒财务光芒会计事务所 2016 年度审计工作评价请求; (8)在起作用的大众司董事长薪酬的请求》; (9)论西安的买卖公司泥土展现的请求》; (10)在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者 打手势非孤独董事提议 连宗敏喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事; 当选为公司非孤独董事俞敏洪行医; Gao Wei喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事; ()提议李雄波行医为公司非孤独董事; Xu Jinguang行医当选为公司孤独董事; ()提议Sun Wei行医为公司非孤独董事; 范安鹏行医当选为公司孤独董事; 金红色烨行医当选为公司孤独董事; (11)在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者 请求孤独董事提议 孙东升行医当选为公司孤独董事; 陈泽彤行医当选为公司孤独董事; 彭羚喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事; Cui Jun行医当选为公司孤独董事; 李光红行医当选为公司孤独董事; 胡淳于安行医当选为公司孤独董事; (12)在起作用的大众司中西部及东部各州的县议会换届提议暨举起公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 攻读学位者的打手势; 提议陈惠佳行医为全国人大常委会非职员代表有管理才能的人; 姚红赟喜欢指使物的年轻妇女当选为非职员代表有管理才能的人; 提议朱莉 Julia的昵称航行医为非权杖代表监事; 基本原则《中小当权派板正常化运作引路》、 成为搭档顺序必要的使用的的公司或当权派必要的使用的和必要,上述的请求关涉中小投资额者的使受益。 显著的事项,该公司将地区为中小投资额者开票。,独特的选票计数的胜利将即时指示。 小投资额者是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和独特的持股公司 成为搭档持股将按比例放大不超越5%。; 上述的打手势(10)、举措(11)、法案(12)采取积聚开票法提议董事和非肢体部位。 职员代表有管理才能的人,孤独董事和非孤独董事的开票成功经过。。4个非孤独董事该当提议发生。, 3位孤独董事,非职员代表有管理才能的人2人,成为搭档持局部提议票的美国昆腾公司由成为搭档欺骗。 养家费的数量乘以被提议的人数。,成为搭档可能会限度局限他们持局部开投票表决。 可以分派非常泄露(零开票)。,但总投票表决不得超越其投票表决。; 董事会第四音级名孤独董事攻读学位者名单 本案真经成为搭档大会正式使求助于成为搭档大会以为如何。。 3、指示制约 上述的打手势(1)-(8)、举措(9)、打手势(10)-(12)公司特殊性 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 20 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 6 月 15 每日发行文章。 报》、《中国1971文章报》、《上包海宝、文章日报与宽宏大量使随潮水漂行信息网 董事会另外的十四点钟次相识第三次相识公报、第三届相识 中西部及东部各州的县议会第十六次相识公报、第三届相识董事会另外的十七次相识发生公报》、《关 于 2016 年度成为搭档大会扩张加暂时提案的迂回的》、《在起作用的 2016 年度成为搭档大会扩张加暂时 提议迂回的书(二)及公司或当权派公报。 三、提案编码 凡例 提案编码 提案名字 这根柱子钩住了。 列可以被倾泻。票。 100 总请求:此外积聚开票打手势不计的主宰请求。 √ 非积聚开票打手势 《在起作用的〈2016岁入和2016岁入摘要〉的 √ 请求》 《在起作用的〈2016 董事会岁入打手势 √ 《在起作用的〈2016 中西部及东部各州的县议会岁入打手势 √ 《在起作用的〈2016 年度决算表说闲话的脉搏 √ 《在起作用的〈2016 年度利润分派课题的器械 √ 向开以为涂复杂的信用限额的请求 √ 在起作用的苏醒财务光芒会计事务所 2016 年度审计工作 √ 评价向某人点头或摇头示意 在起作用的大众司董事长薪酬的请求》 √ 论西安的买卖公司泥土展现的请求》 √ 积聚开票打手势 采取不同提议 在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会 参加竞选人数:4 人 非孤独董事攻读学位者的请求—非孤独董事提议 连宗敏喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ 当选为公司非孤独董事俞敏洪行医 √ Gao Wei喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ 提议李雄波行医为公司非孤独董事 √ Xu Jinguang行医当选为公司孤独董事 √ 提议Sun Wei行医为公司非孤独董事 √ 范安鹏行医当选为公司孤独董事 √ 金红色烨行医当选为公司孤独董事 √ 1 在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会 参加竞选人数:3 人 孤独董事攻读学位者的请求—孤独董事提议 孙东升行医当选为公司孤独董事 √ 陈泽彤行医当选为公司孤独董事 √ 彭羚喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ Cui Jun行医当选为公司孤独董事 √ 李光红行医当选为公司孤独董事 √ 胡淳于安行医当选为公司孤独董事 √ 1 在起作用的大众司中西部及东部各州的县议会换届提议暨举起公司第四音级届中西部及东部各州的县议会 参加竞选人数:2 人 非职员代表有管理才能的人攻读学位者的打手势 提议陈卉佳行医为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 攻读学位者 提议姚红云喜欢指使物的年轻妇女为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 提议摄氏热单位行行医为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 四、相识死去法 1、死去使坐落在:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五 市政上菜用具机构秘书之职; 2、死去工夫:2017 年 6 月 21 日午前 10:00—12:00,午后 14:00—16: 00; 3、死去手段: (1)自然人成为搭档必要的欺骗本身的容量证。、成为搭档以为卡、的股本死去等。; (2)社团成为搭档的营业执照硬拷贝、单位的股本证明、法定扩展表 募捐人资格证明或法定扩展表人的许可证代表; (3)基金的原始容量证。、许可证代理权、基金的文章以为卡和养家费制 凭据和安心死去顺序。; (4)具有上述的用锉锉的陌生成为搭档的来鸿。、肖像画法流露,2017年6月21日 每日上菜用具或肖像画法至公司(请划出成为搭档字样),缺勤工具流露。。 五、参加网上开票的详细控制顺序 成为搭档大会将为成为搭档供给开票平台。,成为搭档可以经过深圳买卖所买卖系 互联网网络和互联网网络开票体系(URL):)出席开票,把编排到广播网联播开票固定 肢体控制淹没如附加物I所示。。 六、安心事项 (1)相识的连接方法: 使接触:徐金光 连接工具:0755-26513588 连接肖像画法:0755-26519166 连接地址:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五会 办公楼 邮递区号:518110 信箱:ns@ (二)管本公司的膳宿费和通讯费;。 七、备查用锉锉 1、第三届董事会另外的十四点钟次相识公报; 2、第十六届中西部及东部各州的县议会第三次相识公报; 3、第三届董事会另外的十七次相识公报; 4、在起作用的向深圳特尔佳养家费养家费受宪法限度局限的公司2016年度成为搭档大会出席的暂时提案的迂回的 (凯丽的创始人); 5、在起作用的向深圳特尔佳养家费养家费受宪法限度局限的公司2016年度成为搭档大会出席的暂时提案的迂回的 (前海,广东); 6、在起作用的向深圳特尔佳养家费养家费受宪法限度局限的公司2016年度成为搭档大会出席的暂时提案的迂回的 (凌朝宇行医)。 以此方式迂回的。 深圳特加科学与技术术养家费养家费受宪法限度局限的公司 董事会 2017年6月15日 附件一: 出席把编排到广播网联播开票固定体淹没 一、把编排到广播网联播开票顺序 1、开票信号:362213,开票提议:工具提议。 2、填写选票或提议票。。 属于非积聚开票打手势,开票视域:一致、支持、弃权。 属于积聚开票打手势,填写攻读学位者的开投票表决。。公司成为搭档应欺骗养家费。 每个提案团体的非常肢体部位对开票限额举行开票。,成为搭档所投提议投票表决超越其拿住提议票 数的,或开票姓在不同提议打中人数。,提案团体的提议开票都是。 开票白白。假如你不一致攻读学位者的视域,攻读学位者可以投0票。。 表一、积聚开票制下的提议开票名单 攻读学位者开投票表决 填报 对攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 对攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 忖量 不超越成为搭档拥局部投票表决。 各提案组成为搭档开票提议数: 提议非孤独董事(如请求) 10,采取不同提议,被提议的人数是 4 位) 成为搭档持局部投票表决价值VoTi的总额。 成为搭档可以开票提议他们所拥局部投票表决。 8 非孤独董事攻读学位者的任性分派,即使开票。 总额不得超越其投票表决。。 孤独董事的提议(如请求) 11,采取不同提议,被提议的人数是 3 位) 成为搭档持局部投票表决价值VoTi的总额。 成为搭档可以开票提议他们所拥局部投票表决。 6 孤独董事攻读学位者的任性词的搭配,即使开票。总 投票表决不得超越其投票表决。。 提议监事(如请求) 12,采取不同提议,被提议的人数是 2 位) 成为搭档持局部投票表决价值VoTi的总额。 成为搭档可以 3 监视攻读学位者持局部提议票的数量是任性的。,即使开票。总额不 超越了它的开投票表决。,被投人数不得超越 2 位。 3、成为搭档提议的普通打手势。,此外积聚VoTin在更远处,它被以为是表达主宰安心提议。 相一致见。 成为搭档们就普通打手势和详细提案反复提议。,以基本的无效开票为骤然跌落。。假如成为搭档优先的 提议详细提案,再次开票提议总请求。,这是由开票确定的详细提案提议定的。 数数基准。,安心未提议的提案以总请求的提议意数数基准。;像,先对普通打手势举行提议。, 再对提议详细提案,则以总请求的提议意数数基准。。 二、深圳文章买卖所买卖社会事业机构提议顺序 1、开票工夫:2017年6月26日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、成为搭档可登录文章公司买卖客户开票提议。 三、深圳的股本网上开票提议顺序 1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年6月25日(现场成为搭档大会召集前 一日)午后3:00,完毕工夫为2017年6月26日(现场成为搭档大会完毕当天)午后3: 00。 2、成为搭档经过把编排到广播网联播开票体系开票。,据深圳文章买卖所投资额者 把编排到广播网联播上菜用具容量认同事情人名地址录(2016) 根据年度剪辑必要的使用的举行认同,成功深切的情谊 数字证明或深圳文章买卖所投资额者上菜用具密电码。详细的认同工艺流程可以登录到Internet。 开票体系 必要的使用的铅柱反省。 3、因为所成功的上菜用具的成为搭档密电码或数字证明,可登录在 经过深圳文章买卖所网上开票体系开票。 附件二: 深圳特加科学与技术术养家费养家费受宪法限度局限的公司 2016 年度成为搭档大会代理权 以此方式许可证 行医(女),代表我本身(他的单位),在列席深圳。 技术养家费养家费受宪法限度局限的公司 2016 年度成为搭档大会,我谨代表我独特的(本单位)议论谈论。 法律案件该当根据AT的权利行使。,并代表本会署名的互相牵连用锉锉署名。。 独特的(本单位)对这次成为搭档大相识案的提议视域列举如下: 凡例 提议视域 提案 提案名字 柱子被勾掉了。 编码 一致 支持 弃权 列可以被倾泻。 100 总请求:此外积聚开票打手势不计的主宰请求。 √ 票 非积聚开票打手势: 《在起作用的〈2016岁入和2016岁入摘要〉的议 √ 案》 《在起作用的〈2016 董事会岁入打手势 √ 《在起作用的〈2016 中西部及东部各州的县议会岁入打手势 √ 《在起作用的〈2016 年度决算表说闲话的脉搏 √ 《在起作用的〈2016 年度利润分派课题的器械 √ 向开以为涂复杂的信用限额的请求 √ 在起作用的苏醒财务光芒会计事务所 2016 年度审计工作 √ 评价向某人点头或摇头示意 在起作用的大众司董事长薪酬的请求》 √ 论西安的买卖公司泥土展现的请求》 √ 积聚开票打手势: 采取不同提议,填报攻读学位者开投票表决 在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会 参加竞选人数:4人 非孤独董事攻读学位者的请求—非孤独董事提议 连宗敏喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ 当选为公司非孤独董事俞敏洪行医 √ Gao Wei喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ 提议李雄波行医为公司非孤独董事 √ Xu Jinguang行医当选为公司孤独董事 √ 提议Sun Wei行医为公司非孤独董事 √ 范安鹏行医当选为公司孤独董事 √ 金红色烨行医当选为公司孤独董事 √ 1 在起作用的大众司董事会换届提议暨举起公司第四音级届董事会 参加竞选人数:3人 孤独董事攻读学位者的请求—孤独董事提议 孙东升行医当选为公司孤独董事 √ 陈泽彤行医当选为公司孤独董事 √ 彭羚喜欢指使物的年轻妇女当选为公司孤独董事 √ Cui Jun行医当选为公司孤独董事 √ 李光红行医当选为公司孤独董事 √ 胡淳于安行医当选为公司孤独董事 √ 1 在起作用的大众司中西部及东部各州的县议会换届提议暨举起公司第四音级届中西部及东部各州的县议会 参加竞选人数:2人 非职员代表有管理才能的人攻读学位者的打手势 提议陈卉佳行医为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 提议姚红云喜欢指使物的年轻妇女为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 提议摄氏热单位行行医为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会非职员代表有管理才能的人 √ 许可证成为搭档署名(盖印): 住户容量证号码或当权派营业执照: 基金欺骗量: 客户账目: 受让人署名: 受让人的容量证号: 付托日期: 无效期限: 脚注: 1.填写选票或提议票。。 属于非积聚开票打手势,开票视域:一致、支持、弃权。 属于积聚开票打手势,填写攻读学位者的开投票表决。。公司成为搭档应欺骗养家费。局部每个提 法律案件组的开票仅限于投票表决。,成为搭档开票的投票表决大于投票表决。,或许在不同提议中。 超越提议人数的开票。,提案团体的提议开票都是。开票白白。假如你不一致攻读学位者的视域 人,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 2.《许可证代理权》硬拷贝或按外面的体式监制均无效;社团成为搭档该当插上插头特征。,法定扩展 署名必要署名。回到搜狐,检查更多

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