姓鸡东粘结家畜股份有限的公司
论激起 2017 年度一份懂得者大会供给绕行的
公司和董事会的一切部件都许诺了我的真实实质。、正确、详尽的,无假记载、
给错误的劝告性的陈说或首要的忽略。
姓鸡东粘结家畜股份有限的公司(以下省略“本公司”或“公司”)定于
2018 年 5 月 25 持股公司日报 2017 年度一份懂得者大会,公司先前 2018 年 3 月 23
日趋势信息网、《柴纳安全报》与《安全》
时报》上登载了《论激起 2017 一份懂得者周年纪念日大会绕行的(公报号):
2018-039)。
2018 年 5 月 10 日,该公司已推进鸡东公司的重大利益一份懂得者
公司适用于的书面讲打中附带说明(以下省略R) 2017 年度一份懂得者大会
提案在《柴纳安全报》上议论。、安全时报
把持一份懂得者定量的附带说明
2017 年度一份懂得者大会时提案的公报》)。
不计附带说明Jidon养育的暂时提案外,,一份懂得者大会会时期、激起放置
点、那个冠词如表示日期,现将 2017 年度一份懂得者大会供给绕行的如次:
一、会聚集的基本机遇
(1)会的会期:2017 年度一份懂得者大会
(二)会激起人:董事会,公司姓届董事会姓次会
照顾,确定证明正确合理一家公司 2017 年度一份懂得者大会。
(三)会的效力、合规性:一份懂得者会由董事会激起。,会
的激起、激起顺序契合互插法度、行政规章、必须应用的、正常化提出与启动
必须应用的及那个判定。
(四)会日期和时期
会聚集的时期是:2018 年 5 月 25 日 后期 14:00
体系开票时期:2018 年 5 月 24 日—2018 年 5 月 25 日
1。经过深圳一份举行网上开票的详细时期 2018
年 5 月 25 日午前 9:30—11:30,后期 13:00—15:00。
2。经过互联网网络Voin举行网上开票的详细时期 2018 年 5 月 24
后期 15:00 至 2018 年 5 月 25 后期 15:00 的恣意时期。
(五)聚集会的方式:一份懂得者大会经过现场开票和网上开票完毕。
合的方式聚集。
(六)会留下印象日期:2018 年 5 月 21 日
(七)考勤不同意:
1。一份懂得者懂得家畜的一份懂得者或其代劳人
充足的股权留下印象后期收盘时在柴纳安全留下印象结算有限的责任公司深圳
公司每个一份懂得者有权列席一份懂得者大会。,可以用黑白片填写
付托代劳人出席会和开票,该一份懂得者代劳人不用是公司的一份懂得者。
这次会议第(十)项、(十一)向继迪(二十)提案触及互插每边。
易,互插一份懂得者鸡东开展团体有限的责任公司需求忍住开票,不要同时接球那个一份
西方被指明开票。
2。董事、监事和高级管理职员的。
三。公司紧密结合的参事及那个互插职员的。
4。按照WI出席一份懂得者大会的那个职员的。
(八)会激起放置点:现在称Beijing东城区北三环东路 36 号至阴货物集散地
D 座 22 第六度音程层会室。
二、会照顾
(1)公司 2017 岁入及岁入摘要
(二)董事会 2017 年度加工语句
(三)公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句
(四)公司 2017 年度财务决算讲
(五)公司 2017 年度利润分派情节
(六)在流行中的公司 2017 审计费与年度决算表的指明 2018 年度财务审计
代劳对账单
(七)在流行中的公司 2017 年度向内把持审计费与指明 2018 年度向内把持实验
代劳对账单
(八)公司的非孤独董事 2017 年度薪酬法案
(九)在流行中的公司的掌管 2017 年度薪酬法案
(十)在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司存款的手势
(十一)金宇融资录用股份有限的公司融资录用事情的手势
(十二)公司对重大利益一份懂得者的保证书向某人点头或摇头示意
(十三的)为鞍山鸡东C公司规定保证书的手势
(十四点钟)发行超短期融资纽带的手势
(十五个人组成的橄榄球队)发行年深月久限度局限中期票据的手势
(十六)与容量该提出要求的公司的合格证书关于的动作
(17)在流行中的公司纽带个人的发行的手势
1。公司非启动发行公司纽带的手势

2.在流行中的公司非启动发行公司纽带的手势之发行攀登
三。公司非酒馆对账单的面值和发行价钱
4。公司非启动发行纽带的条款和形容
5。公司非启动发行公司纽带的纽带货币利率
6。公司非公益法制的发行方式与发行不同意
7。公司债非启动发行募集资产的应用
8。应付公司非启动发行的CO
9。股票上市的公司非启动发行公司纽带清单
10。公司非启动发行公司纽带的保证书应付
11。公司非启动发行纽带的受恩惠保护措施
12。公司非启动发行COPO分辨率的无效性
(十八)使无效达标董事会或董事会部件
与公司纽带发行关于的票据
(十九岁)修正公司条例的手势
(二十)在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司专款的手势
(二十一)附带说明 2018 年度日常事情互插市的报价
(二十二)王传教练机为姓届中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意
(二十三的)姓届董事会非孤独董事的手势
孤独董事将辩护的知在一份懂得者大会上任务。。
在上述的法案中,第(十七)项提案需逐项投票经过,冠词(十九岁)建议
帮忙经过一特殊分辨率举行投票。;一份懂得者大会照顾(十)、(十一)、(二)
十)冠词建议书,互插一份懂得者鸡东开展团体有限的责任公司需求忍住开票;这次会
议论(五)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十三的)、(二十)、
(二十一)和(二十三的)提案提出要求小A独立投票。,并对
对传票果实的独立表明;(二)十三的)项提案为以积聚开票方式投票表决两名董事,
一份懂得者懂得的投票选举乘以VoTin的定量。,一份懂得者
投票表决的投票选举应分比率有投票决议的报考者。
零票,但总投票选举不得超越投票表决人的投票选举。。上述的提案的详细实质详见公
司于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 5
月 4 日在《柴纳安全报》、安全时报和巨潮信息网()
互插公报的表明。
三、提案编码
表一:一份懂得者大会提案密码示例表
凡例
提案编码 提案选派 列的列可以勾选。
经过开票
100 对账单无畏上将高尔察克:除积聚投对账单建议外的一切提案 √
非积聚装饰
对账单建议
公司 2017 岁入及岁入摘要 √
董事会 2017 年度加工语句 √
公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √
公司 2017 年度财务决算讲 √
公司 2017 年度利润分派情节 √
在流行中的公司 2017 审计费与年度决算表的指明 2018 年度财务审计计机 √
构的手势
在流行中的公司 2017 年度向内把持审计费与指明 2018 年度向内把持实验计机

构的手势
论公司的非孤独董事 2017 年度薪酬法案 √
在流行中的公司的掌管 2017 年度薪酬法案 √
在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司存款的手势 √
1 对账单:金宇融资录用股份有限的公司融资录用事情 √
1 在流行中的公司对重大利益分店保证书的建议 √
1 在流行中的公司许诺鞍山鸡东粘结股份有限的公司的手势。
1 发行超短期融资券的手势 √
1 在流行中的年深月久有限的中期票据发行的手势 √
1 在流行中的契合非国有纽带合格证书的手势 √
作为开票不同意
1 在流行中的公司非启动发行公司纽带的手势
子手势数:(12)
公司非启动发行公司纽带的手势,典型 √
在流行中的公司非启动发行公司纽带的手势之发行攀登 √
公司非启动发行票据的面值和发行价钱 √
公司非启动发行纽带的条款与花色品种 √
公司纽带私募发行的纽带货币利率 √
论我国股票上市的公司非启动发行票据的发行方式和发行不同意 √
公司非启动发行票据融资的目标 √
公司非启动发行公司的安设应付 √
股票上市的公司非启动发行纽带清单 √
公司非启动发行公司纽带的保证书应付 √
公司非启动发行公司纽带的受恩惠保护措施 √
公司非启动发行C分辨率的无效期 √
使无效达标董事会或董事会收回非
1 √
纽带互插票据
1 在流行中的修正公司条例的手势 √
在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司专款的手势 √
2 在流行中的附带说明 2018 年度日常事情互插市的报价 √
2 王传教练机对公猪肉姓中西部及东部各州的县议会的印象 √
积聚开票
提案
2 论姓届董事会非孤独董事的手势 变硬号码(2)
填补投票表决孔青慧是董事会的姓位孤独董事。 √
李艳是姓届董事会非孤独董事 √
四、出席现场会的表示方式等。
(1)一份懂得者留下印象方式
1。一切一份懂得者均有权列席一份懂得者大会。,可以付托代劳人以黑白片出席会
协商投票,代劳人不用是公司的一份懂得者。。
2。公司一份懂得者由代议制的代表声请。。
法定代议制的列席了会。,法定代议制的度证、单位盖章的启动
照硬拷贝、法定一份懂得者账卡留下印象顺序;
法定代议制的付托代劳人出席会。,代劳人应懂得个人的度证。、法定
代表使无效达标的现行命令、单位盖章的启动照硬拷贝、公司
一份懂得者账本留下印象顺序。
三。心净参加比赛东该当懂得个人的度证、一份懂得者账本留下印象;心净参加比赛
东付托代劳人的,代劳人的度证应懂得、使无效达标现行命令、首要一份懂得者账
卡和客户度证的留下印象;
4。陌生一份懂得者可战场上述的提出经过信或电报传真举行留下印象。 2018
年 5 月 23 后期 17:00 发送或电报传真到公司。,信或电报传真发送后
请来电使无效。未受权电话学留下印象。
(二)留下印象时期:2018 年 5 月 23 日(9:00—17:00,任务时期)
(三)留下印象的放置:现在称Beijing东城区北三环东路 36 号至阴货物集散地 A 座
22 层 2212 室
(四)接触人方式
1。地址:现在称Beijing东城区北三环东路 36 号至阴货物集散地 A 座 22 层
2212 室
2。接触人:沈伟斌 冯立银
三。邮递区号:100013
4。联系电话学:010-59512082 电报传真:010-58256630
5。电子邮箱:zqb@
(五)会是半晌。,列席会、通讯费自理。
五、厕足其间体系开票的详细操作做事方法
在一份懂得者大会上,一份懂得者可以经过深圳安全市所市体系举行开票。
(网站是 )出席开票。网上开票互插事项
明如次:
(1)体系开票顺序
1。开票密码和开票缩写:开票密码是360401,开票崇高的Ji Dong。
开票”。
2。开票启发或投票表决人票。
(1)就非积聚装饰对账单建议,开票投票:增加、支持、弃权。
(2)就积聚投对账单建议,填写报考者的开投票选举。
公司一份懂得者该当以投票选举为根底举行投票。,股
东部投票表决的投票选举超越了他们的投票选举。,或在差额投票表决中开票
人数的,该提案组的投票表决开票被以为无效的。。免得你不增加一种气候
选人,你可以开票给报考者 0 票。
表二:积聚开票投票表决报考者名单
报考者的投票表决投票选举 填报
给报考者 A 投 X1 票 X1 票
给报考者 B 投 X2 票 X2 票
… …
总起来说 不超越一份懂得者拥大约投票表决人名额
提案组的一份懂得者开票投票如次。:
非孤独董事的投票表决(见表1) 23,采取等额投票表决,变硬号码 2 位)
一份懂得者懂得的投票选举平等的VoTi的总额。
一份懂得者可以开票投票他们所拥大约投票选举。 2 非孤独董事报考者的恣意分派,
但总投票选举不得超越他们的投票选举。。
三。分享东对对账单无畏上将高尔察克举行开票,涉及对除积聚投对账单建议外的那个一切提案
表达同一的启发。
一份懂得者对对账单无畏上将高尔察克与详细提案反复开票时,经过最早的无效开票。如股
东部一号投票详细提案,再对对账单无畏上将高尔察克开票投票,就已开票投票的详细投票关于
这项建议是投票的。,那个未投票的提案以对账单无畏上将高尔察克的投票启发为准;如先
对对账单无畏上将高尔察克开票投票,开票同意一详细提案,则以对账单无畏上将高尔察克的投票启发为准。
(二)深圳STO市建立投票顺序
1。开票时期:2018 年 5 月 25 当天市时期,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2。一份懂得者可登录安全公司市客户开票投票。
(三)经过体系开票体系举行开票顺序
1的时期。开端开票的互联体系开票体系 2018 年 5 月 24 日(现场一份懂得者)
会的第整天)15:00,完毕时期是 2018 年 5 月 25 日(现场一份懂得者)大会
完毕的时代)15:00。
2。一份懂得者经过互联网网络开票体系开票。,战场深圳安全市所
装饰者体系服务度辨别是非事情表现出(2016 年度惩戒,
推进深圳安全市所数字证书或深圳一份EXC。假设的度辨别是非
该做事方法可以登录到互联网网络开票体系(判定)导游栏。
目提到。
三。分享 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登
录 深圳安全市所内的网上开票体系
统举行开票。
六、备查提出
1。DI姓届会姓届会分辨率。
2。DIR董事会姓届第九次会分辨率。
三。DIR董事会姓届第十次会分辨率。
4。SUP董事会姓届第九次会分辨率。
附件:使无效达标现行命令
姓鸡东粘结家畜有限的董事会
2018 年 5 月 11 日
附件:
授 权 委 托 书
使无效达标付托 (教练机/鸨母)代表单位/个人出席唐朝
鸡东粘结家畜股份有限的公司 2017 年度一份懂得者大会,代表单位/我个人
以下预示对以下手势举行投票。本单位/个人对这次会议投票事项未作详细指
示的,信托的可以行使投票权。,行使投票权的结果均由本单位承当(b)
人)。
凡例 投票启发
提案 柱子在滴答作响。
提案选派
编码 柱子可以脱落 增加 支持 弃权

100 对账单无畏上将高尔察克:除积聚投对账单建议外一切提案 √
非积聚
开票提

公司 2017 岁入及岁入摘要 √
董事会 2017 年度加工语句 √
公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √
公司 2017 年度财务决算讲 √
公司 2017 年度利润分派情节 √
在流行中的公司 2017 审计费与年度决算表的指明 2018 年度财务

审代劳对账单
在流行中的公司 2017 年度向内把持审计费与指明 2018 年度向内把持

审代劳对账单
论公司的非孤独董事 2017 年度薪酬法案 √
在流行中的公司的掌管 2017 年度薪酬法案 √
在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司存款的手势 √
1 对账单:金宇融资录用股份有限的公司融资录用事情 √
1 在流行中的公司对重大利益分店保证书的建议 √
1 在流行中的公司许诺鞍山鸡东粘结股份有限的公司的手势。 √
1 发行超短期融资券的手势 √
1 在流行中的年深月久有限的中期票据发行的手势 √
1 在流行中的契合非国有纽带合格证书的手势 √
1 在流行中的公司非启动发行公司纽带的手势 开票投票
不同意适用于
案数:(12)
公司非启动发行非启动发行的手势

的形容
在流行中的公司非启动发行公司纽带的手势之发行攀登 √
公司非启动发行票据的面值和发行价钱 √
公司非启动发行纽带的条款与花色品种 √
公司纽带私募发行的纽带货币利率 √
论我国股票上市的公司非启动发行票据的发行方式和发行不同意 √
公司非启动发行票据融资的目标 √
在流行中的公司非启动发行公司纽带的建议

应付
股票上市的公司非启动发行纽带清单 √
公司非启动发行公司纽带的保证书应付 √
公司非启动发行公司纽带的受恩惠保护措施 √
公司非启动发行C分辨率的无效期 √
使无效达标董事会或董事会处置
1 √
与公司纽带发行关于的票据
1 在流行中的修正公司条例的手势 √
在流行中的公司在现在称Beijing金隅财务股份有限的公司专款的手势 √
2 在流行中的附带说明 2018 年度日常事情互插市的报价 √
2 王传教练机对公猪肉姓中西部及东部各州的县议会的印象 √
积聚投
传票单
2 论姓届董事会非孤独董事的手势 变硬号码(2)
填补投票表决孔青慧是董事会的姓位孤独董事。 √
李艳是姓届董事会非孤独董事 √
客户(署名或公司一份懂得者盖章):
客户度证号(营业执照号):
付托人一份懂得者账号:
懂得家畜的客户数: 股
信托的签字的签字人:
信托的的度证号码:
付托日期:2018 年 月 每日无效日期:自本现行命令签字之日起至本世纪末
脚注:
1.对非积聚装饰对账单建议举行投票时,在确切的启发的机遇下,“增加”、
“支持”、弃权结果却由三重奏乐曲来选择。,选择接连不断一任一某一或未选中,涉及弃权;对积聚
投对账单建议举行投票时,开票以家畜数为准。。
2。一份懂得者(或一份懂得者代劳人)应在投票时写确切的,容易地辨别是非,未填、错填、字
不行辨别是非或未开票的开票被以为是选民保持的禁止。,懂得家畜定量清单
果实是弃权。。
三。分享东对对账单无畏上将高尔察克举行开票,涉及对一切非积聚装饰对账单建议表达同一的启发。
4。使无效达标信剪贴簿、上述的体式的重复或监制效能。

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