*ST马龙:在附近第五届T第十九的次(暂时)聚会的分辨率暨邀集2011年第二次(暂时)同伙大会关照的公报

    使被安排好互信关系编码:600792       使被安排好互信关系简化: *ST 马龙      公报编号:2011-024

云南云南马隆工业群股份股份有限公司

在附近第五届T第十九的次(暂时)聚会的分辨率

第二次(暂时)同伙大会于2011邀集的关照

公司的持有构件和董事会保证书在那里、给错误的劝告性辩解或

大调空投,其目录的可靠性、正确使结合变成整体的个人和共同责任。

经界分同伙昆明钢铁界分股份有限公司股份有限公司提议,云南云南马隆工业群股份股份有限公司(以

下简化“公司”)第五届董事会第十九的次(暂时)聚会于2011年9月9日以电报传真、

电子邮件和停止关照构成,并经过工具告知已收到;于2011年9月13日午前9:30在昆明市

民众中路35号阳光大厦第二楼聚会室。列席聚会的有9名董事。,孤独

董事bauja夫人正交易。、特殊辩解的孤独董事朱金雨长官开票投票。,竟

这次聚会的董事和辩解代表为9人。。公司监事、高级管理权杖、董事和攻读学位者

该机构的代劳构件列席了聚会。。聚会由董事长杨授诚长官掌管,邀集聚会、

邀集顺序契合公司规则。,聚会考察了随球打手势

一、在附近Fift董事和孤独董事退职的开动

鉴于公司的大调资产重组和资产紧握

于 2011 年 8 月 29 日获奇纳河证监会批审读,2011年9月9日在奇纳河使被安排好互信关系交易所

科济结算股份有限公司上海公司注意登记手续,昆明钢铁界分股份有限公司

股份股份有限公司变成界分同伙的实数制约。公司的第五层董事会

杨守成长官,为了事情的负责人、舒蓉贵长官、廖晓军夫人、张俊长官、杨洁长官、周春梅

夫人请求辞去董事(含董事长邮政)邮政及各自辨别在阴谋的代价市政办事机构占领的邮政。

同时孤独董事鲍琼夫人鉴于其评价的信永中和会计师事务持有限责任公司在为

公司界分同伙昆明钢铁界分股份有限公司股份有限公司附设聚会做准备财务办事的命运;地基奇纳河证

向导市政办事机构在附近到达孤独董事SY的向导启发、上海使被安排好互信关系交易所在上的上市

1

《孤独董事记载和改善指导》和《ARTIC》,孤独董事鲍贾夫人的请求

辞去公司孤独董事的函数和函数。

鉴于前述的董事和孤独董事退职将辨别事业公司的第五层董事会事会董事和孤独董事

人数在表面之下 5 名董事及 3 名孤独董事的法定最少的人数;地基《公司条例》规则,在

到职前重行投票新董事,他们依然本应忍受法度。、行政规章、控制与公司条例

程》规则,实行董事的函数。

张贴开票,该法案以9票商定。,0票支持,0次弃权经过。。

二、在附近《张贴公司的第五层董事会事会董事及孤独董事报考者》的打手势

鉴于公司的第五层董事会杨守成长官,为了事情的负责人、舒蓉贵长官、廖晓军夫人、张峻先

生、杨洁长官、周春媚夫人和孤独董事鲍琼夫人请求了F

函数和孤独董事的函数;,昆明钢铁公司同伙

钢铁界分股份有限公司和空际华瑞科集团股份有限公司保举、董事会张贴市政办事机构停止审问。

查,张红明长官现时被张贴了。、苏玲翠夫人、张明长官、张坤华长官、杜璐军长官和李长官

简秋长官占领第五届董事会主席攻读学位者。,同时昆明钢铁界分股份有限公司股份有限公司张贴董英先

生为公司的第五层董事会事会孤独董事攻读学位者;上级的权杖任期至第五届董事会满期。(以

上岗权杖的简历详见附件三。

该法案还需求提到给同伙大会。,同伙大会将采用普通开票方法对前述的董

对攻读学位者停止逐项开票,投票后结合公司的第五层董事会事会。孤独董事攻读学位者经过

应长官仍需经上海使被安排好互信关系交易所复核。,经将一军,独

董颖长官,董事会的攻读学位者,增加了任何人变址。。

地基《在附近使被安排好我的向导启发》的正常化文章,

公司的孤独董事将发行以下孤独文章

1、使成比例董事退职与董事张贴顺序

的相关规则;

2、笔者先前审察了张贴董事的简历和资历。,思索张贴人

正确、正确、正常化和规定性的正常化文章,缺勤董事会攻读学位者被以为是大众

第一百四十七条正确的、第149条规则的命运;

2

3、在奇纳河证监会IMPOS的制约下,张贴董事攻读学位者不在。,两个都不

奇纳河使被安排好互信关系人的监督管理市政办事机构(证监会)、使被安排好互信关系交易所处分和处分的停止命运。

笔者商定张贴持有董事,并将其提到给行政经理。。

张贴开票,该法案以9票商定。,0票支持,0次弃权经过。。

三、更改公司决定的打手势

鉴于公司的大调资产重组已获同意,整个手段遵守后,公司的

资产、主营事情将代替焦炭、煤气、煤黑油深度加工和苯氢化深度加工。为适

公司开展的需求,现时提议将公司决定代替云南云南精力限额。,图案诗歌的终极

该决定将接球云南云南工商行政部门管理局的同意。,同伙大会的董事会

公司决定经同意,经同意,不得为云南云南精力股份有限公司。、最末同意

营业登记的决定变动。

该法案还需求提到给同伙大会。,

张贴开票,该法案以9票商定。,0票支持,0次弃权经过。。

四、在附近找头公司程度的打手势

鉴于公司大调资产重组行动已获奇纳河证监会�

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