2018-04-27 19:46:00

兹供传阅的智易控股家畜有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月一日(星期五)午前十一代正借钱香港皇后通道中99号中环磁心46楼4608室举行同伴周年的大会(「同伴周年的大会」),借以:

1.省览及照准本公司及其隶属公司由于二零一七年decrease 减少三十一日止年度之经复核连锁商店决算表、公司董事(董事)将公布和审计公布。。

2。经过以下终结,每个都是独自的终结。:

(a)潘琦彩教师再次当选为给予帮助董事;

(b)李建慧教师再次当选为给予帮助董事;

(c)王贤硕教师再次当选为给予帮助董事;

(d)重行选择陈勇教师为孤独非给予帮助董事;

(e)郑康琦教师改选为孤独非给予帮助董事;

(f)重行选择肖一鸣举止文雅且有教养的女子为孤独非给予帮助董事;及

(g)授权证董事会(董事会)确定DIR。

3.续聘中瑞岳华(香港)会计事务所为本公司听者并授权证董事会厘定其手续费。

4。酌情思索并采用以下终结(假设):

「请求:

(a)在以下阶段(b)的限度局限下,香港使结合及将来的事务监察手续费、联交所、百慕大群岛公司条例(1981),编辑后的章则及另外手段法度,普通及坦率的照准本公司董事(「董事」)於关系具有某个时代特征的(判定见出路)内行使本公司完全地正确的,於香港同盟条约替换家畜有限公司(「联交所」)或家畜可能性上市并到这程度获香港使结合及将来的事务监察手续费及联交所认可之若干另外使结合替换购回(或开始任职购回)本公司死刑的中之家畜(「家畜」,整个都是家畜的偏袒的。;

(b)本公司阵地上文(a)段之照准购回或开始任职购回之家畜不得超越於本终结案获经过当天已发行家畜数量之10%,照准只好限于此。;及

(c)本终结经过后,公司举行家畜兼并或拆卸,则受上文(b)段所载上极限限度局限之家畜数量须因上文(b)段所载上极限限度局限之家畜数量之感染而准许修长的,在我和我过去的迅速地发行的一份总额的百分率;及

(d)就本终结就,具有某个时代特征的是指重行运用日期的具有某个时代特征的。:

(i)公司下一届同伴周年的大会的完毕;

(二)公司的细则、百慕大群岛一九八一年的期间公司条例(经编辑)或百慕大群岛若干另外手段法度条例本公司须举行明年同伴周年的大会学期流产之日;或

(iii)本公司同伴在同伴大会上经过普通终结案取消或修正阵地本终结案支付本公司董事正确的之日。」

5。酌情思索并采用以下终结(假设):

「请求:

(a)在以下阶段(c)的限度局限下,普通及坦率的照准本公司董事(「董事」)於关系具有某个时代特征的(判定见出路)内行使本公司完全地正确的,按散布、公司家畜C中法定和未发行家畜的发行和用双手触摸、举起或握住,整个都是家畜的偏袒的。,放下或照准可能性手段的提案。、草案或股权紧握,收录受理权证的认股权证;

(b)上文(a)段之照准将授权证董事於关系具有某个时代特征的作出或支付将会或可能性须於关系具有某个时代特征的完毕後行使关系正确的之提议、草案与家畜紧握,收录受理权证的认股权证;

(c)除或(i)为一份(如下述);或(ii)行使阵地若干购股权突出或本公司所采取相像的人对待授出之若干购股权;或(iii)秉承公司判定发行和发行家畜,若干股息突出或同样的对待以抵换整个或嫁妆;或(iv)公司签发的若干认股权证、可换股使结合、债务证、票据或可替换使结合的条目,署长阵地阶段(a)ABOV照准发行。、分派或处置或有条件地或坦率的地开始任职分派人。、发行或开动机器的家畜总额(不管假设本沙尔),不超越顺风的积和:

(aa)於本终结案获经过当天之已发行家畜总额20%;及

(bb)(倘董事获本公司同伴经过孤独普通终结案授权证)本公司於本终结案获经过後购回之家畜(至多相当於孤独终结案获经过当天之已发行家畜数量10%),本终结第(a)款意味的授权证也应;及

(d)本终结经过后,公司举行家畜兼并或拆卸,则受上文(c)段所载上极限限度局限之家畜数量须因上文(c)段所载上极限限度局限之家畜数量之感染而准许修长的,在我和我过去的迅速地发行的一份总额的百分率;及

(e)就本终结就:

具有某个时代特征的是指重行运用日期的具有某个时代特征的。:

(i)公司下一届同伴周年的大会的完毕;

(二)公司的细则、百慕大群岛一九八一年的期间公司条例(经编辑)或百慕大群岛若干另外手段法度条例本公司须举行明年同伴周年的大会学期流产之日;及

(iii)本公司同伴在同伴大会上经过普通终结案取消或修正阵地本终结案支付本公司董事正确的之日;

「供股」指董事於指定的学期内阵地於指定的记载日期名列本公司同伴流露册之家畜保留人於该日之持股比,向他们表演家畜或给予认股权证、购股权或另外支付正确的受理家畜之使结合(惟董事有权就细碎股权或香港境外若干地面之法度限度局限或债务,或若干零件接管机构或若干使结合替换。,作出大声喊的或本来的的免去或另外对待。」

6。酌情思索并采用以下终结(假设):

《请求迂回的书(迂回的)》中收录的第四项和5项终结,本人在此开发了第五项终结中提到的普通职责或工作。,将相当於本公司如或阵地供传阅的第4项终结案授出之正确的购回之本公司家畜数量中,可能性分派给公司董事、分派或处置或有条件地或坦率的地开始任职分派人。、公司发行或处置的家畜数。」脚注:

1。阵地《使结合替换创业板》(创业板)的上市判定,同伴周年的大会的主宰终结均以家畜选举。,开票发生将登载在创业板和本人的网站上。。

2。有权上年度同伴的公司同伴,有权指派另外人士,上并开票给他们。即使同伴保留两股或更多家畜,指派一名结束代表上年度情报的正确的。手续费的代表用不着变为同伴。。按家畜数开票,人事栏或代表开票。

三。代表的代表应亲自经过勤勉签名。作为独身公司的授权证。,代表聘书,只好由公司盖印。,或由公司负责人或授权证代表签名。

4.代表委任状文据及(如董事会邀请)签名表格之授权证书或另外授权证记录(如有)或意在公证人签名证明是之该等授权证书或授权证记录正本,须於二零一八年蒲月三十日(星期三)午前十一代正(香港时期)或若干同伴周年的大会延会指定的举行时期不少於48小时前使复位本公司之香港家畜过户流露工处卓佳登捷时家畜有限公司之办事处,地址是香港皇后通道东183号合和磁心22楼。,方为无效。

5。作为家畜保留人,若干联席保留人五月开票选举,仿佛它是单独的使显得漂亮的选民,即使,即使独身结束的同盟条约保留人上了同伴周年的大会。,开票仅由居于首位地联席保留人受理(亲自或经过),另外联合地保留人的开票不被受理;而到这程度就,次序由协同保留一份的次序挨次确定。。

6。使臻于完善后复发代表O,同伴仍可列席同伴周年的大会或若干耽搁相识,在此命运下,代表委任状将被计算总数取消的作品。。

7。使同伴在同伴周年的大会上及,本公司将於二零一八年蒲月二十九日(星期二)至二零一八年六月一日(星期五)(收录首位两日)具有某个时代特征的脱离管理家畜过户流露手续,在该具有某个时代特征的内没有流露若干家畜。。厘定列席同伴周年的大会的资历的家畜过户流露流产日期为二零一八年蒲月二十八日。有资历上年度同伴大会并在会上开票。,主宰家畜过户记录连同互相牵连一份须不迟於二零一八年蒲月二十八日(周一)后期四季正(香港时期)前服务本公司香港家畜过户流露工处卓佳登捷时家畜有限公司之办事处,地址是香港皇后通道东183号合和磁心22楼。以作流露。

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