三诺生物变换器股份股份有限公司

2015 孤独董事年度公报(李咏-郭先生)

2015年,本人作为三诺生物变换器股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独

董事,刚硬的本着公司条例做事、深圳自有资金买卖所创业板上市判定、《在四周

自有资金上市的公司孤独董事的法度请求、法度、法规和公司条例、《孤独董

手工系统规则,负责实行孤独董事的应变量,确实的插脚集合,负责

对各式各样的票据的思索,对公司的无限期考查,关怀公司的开展趋势,在现实任务中

维修业务公司和整个合股的维护,尤其,孤独董事和借道静脉输液法委员

的功能。以下是我2015年度的业绩传闻:

一、 列席董事会和合股大会

2015年度,公司集合了10届董事会和3次合股大会。。10届董事会

第十八届董事会其次次集合整个集合,3

次合股大会为2014年度合股大会,2015基本的届暂时合股大会,2015的其次张脸

时合股大会,所其中的一分岔集合都是亲自列席的,缺勤其他的孤独董事被选出而尚未上任的列席集合。

包围着的与开票。

董事会的预 合股大会的预

当年应当插脚 现场出 经过交流 付托出 开票。 当年应当插脚 说起来

董事会人数 位次数 插脚次数 位次数 次数) 合股大会数 位次数

10 4 6 0 0 3 3

集合动言和深思顺序,我很负责、世故的的姿态。

在审察集合的顺序和名字后来的,,本着我所持的论点公司的董事会、合股大会的用工具通知

用工具通知契合法定顺序,各项重大成绩均按相干规则实行了相干顺序,合法无效。

作为一名孤独董事,我不反动言和相干法学。,董事会

很熟悉提议的提案都投了要。。

二、 2015宣布孤独反对

本人以为公司2015年度深思的各项重大成绩均契合《公司条例》、《证券法》、

深圳自有资金买卖所创业板上市判定等顾虑法度、法度、法规和公司条例的规

定,它表现了大众、直接地、公平的根本,董事会、合股大会的深思与提议

重大成绩的法度顺序和无效顺序,对公司及整个合股无伤害,尤其中小合股的维护

情状。2015年度,我对公司相干事情的看待列举如下。:

1、2015年2月12日,在公司其次届董事会第十八次集合上,我在笔记上

公司股权应激反应发射,其次次自有资金选择权广告,号。

2、2015年3月13日,在公司其次届董事会十九分之一的次集合上,我出狱了《关》

2014年度利润分配规划孤独反对、2014年度公司募集资产握住健康剖析

现实运用孤独反对、论2014年度刑柱合股及其他的关系方基金

雇用和内部情况授权证握住健康的孤独论、2014年度内地的把持孤独评价传闻

立论、《在四周会计师观察更动的孤独论、论会计师过失修正的孤独性

反对》、《在四周公司最高年级的管理人员薪酬事项的孤独论。

3、2015年6月15日,在公司其次十一届董事会的其次次集合上,谈在四周

名字二板敷求职者广告。、论公司自有资金选择权和限度局限性自有资金的健康遗产

票应激反应发射(草案稿件退修)〉所涉自有资金选择权赋予量子与行权价钱的广告》宣布了

孤独的满意、喜欢反对。

4、2015 年 8 月 3 日,在公司其次十二届董事会的其次次集合上,我宣布了

自有资金限度局限选择权和限度局限性自有资金的乍锁定期

锁事项的孤独论、公司回购分岔不契合公司规则

自有资金事项的孤独论。

5、2015 年 8 月 12 日,在公司其次十三届董事会的其次次集合上,我宣布

在四周 2015 刑柱合股及其他的合股的事业和内部授权证

孤独论、《在四周公司 2015 年半年度关系买卖事项的孤独论、在四周解释

用自有弃置不顾资产依靠机械力移动低风险将存入银行金融商品的孤独论。

6、2015 年 10 月 27 日,在公司其次十六届董事会的其次次集合上,我在关

在四周增多资金和预海内股权收买的提议、在四周态度

将存入银行敷束记入贷方抚养抵押证明、论公司分店的美

国尼普洛结论股份有限公司股权相干事项排队关系买卖的广告》宣布了满意、喜欢的孤独意

见。

7、2015 年 11 月 27 日,其次十七届中共其次届董事会集合,我在关

自有资金选择权和限度局限性自有资金应激反应的其次个解锁期

广告》、拟议的回购注销分岔的广告不契合

孤独反对。

三、借道静脉输液法的履行握住健康

谈其次届B名字委员的主席(用工具通知人)。,审计委员委员

员,战术委员围攻,随球应变量于2015履行:

1、刚硬的本着公司条例做事、深圳自有资金买卖所创业板上市判定、《关

《自有资金上市的公司孤独董事反对改革的保守当权派或使安全指导的》,和公司的那一章

程》、《孤独董手工系统规则,确实的插脚委员集合的集合,坚持到底闭会

用工具通知的有效、合规性,坚持到底开集合案的合理性,确实的建议会上议论的很熟悉事项

言建议。

2、公司名字委员主席,名字委员的用工具通知,选定的汽车宏指挥的

井女儿担负董事会的其次位孤独董事。,车宏菁女儿自担选以后,负责实行

事应变量,确实的插脚董事会,确实的预董事会对账单的议论。

3、作为公司审计委员的围攻构件,负责深思公司2015年各使驻扎的财务传闻、内

审计部传闻,介绍内地的把持和正常化复原物的复原物性反对;

4、作为公司战术委员围攻,与公司董事、企业战术的最高年级的节速器

当议论这个成绩时,确实的发扬意识活动,使用本人丰足的麦克匪特斯氏疗法专门知识

识,医学接的关怀,对病院市集的看法,对公司开展介绍合适的提议,认为会发生

为公司的方针决策抚养帮忙。

四、 公司现场反省

2015年度,我公司的现场反省任务次要经过以下三个ASPE:

1、充分使用预董事会的机遇,考查公司集合用工具通知的有效和合规

性,在集合上对法案介绍单独确实的的成绩。,宣布私人的反对和反对,同时,在邮政集合和公司高层

管道好转,争取对公司有更多的知道;

2、无限期牧座拜访公司,公司生产经纪现实、财务任务标准化、内

把持复原物效果、“三会”材料不受新条例正常化等停止当场测试,低沉对公司的看法;

3、集合集团外的的工夫,经过工具和杆握住公司的董事、最高年级的管理人员楹联

络,即时知道公司的运营声调及次要成绩。,确保公司的可串联。

五、庇护合股法定权益的任务

1、持续关怀公司的通知表明,索取公司刚硬的遵守深圳自有资金买卖所。

自有资金上市判定》、深圳自有资金上市的公司标准化运营得分、法

公司通知表明规则及相干规则,确保公司通知表明的忠实、精确、即时

十分,维修业务公司和出资者的维护。

2、对公司生产经纪的深入看法,内地的把持系统的极好的与填写、董事会

归结为的履行、资产运用与企业开展的相干成绩,知道公司的日常运作握住健康

遗产和能够的使运行风险。

3、本着顾虑规则和索取,董事会及相干材料所采用的每一名字均受到关怀。

复核,孤独、世故的行使特许权。

六、教育和考虑

谈二板董事会的孤独董事,和平时期的意识到考虑,即时很熟悉中国证券人的监督管理委员、深

深圳自有资金买卖所最新法度法规及规章系统,确实的预证监会、买卖所、

公司经过多种方法布局的相干教育,增大本人的履函数力,公司的科学方针决策

抚养风险防范建言和提议,同时,敝应当增强庇护敝公司的最大限度的。。

七、其他的任务环境

1、传闻期内,董事会的对账单及其他的事项不反对的话。;

2、传闻期内,缺勤董事会的提议;

3、传闻期内,缺勤孤独引诱内部审计机构和商议公司。

新年新气象,认为会发生公司能持续稳步经纪,军旗使运行,较远的反对改革的保守当权派自治权、军旗、

诚信的社会抽象,以优良业绩补偿广阔出资者。我会持续庄严的、孤独、谨慎、

试图填写所其中的一分岔任务,维修业务公司和出资者维护的试图。

孤独董事:

李咏-郭

2016年 01月 28日

检查公报原文

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