贴纸指出遗传密码:600101贴纸约分:星幂数:临2012-18号

  四川星力股股份有限公司

  2012优先届暂时股票富国者大会公报

  董事会和公司每件东西董事保证人、给错误的劝告性的宣称或大忽略,材料的可靠性、个人和协同指责的精密和完整性。

  重要材料点明:

  ● 这次举行或侍候会议没拒绝或修正提议。

  ● 举行或侍候会议前没附加的提案。

  一、举行或侍候会议集结与列席

  四川星力股股份有限公司2012年优先次暂时股票富国者大会于2012年7月18日午前在四川省绥棱明月路88号明星康年大酒店27楼举行或侍候室聚集,这次举行或侍候会议以现场开票的使契合停止。。

  下表显示举行或侍候会议的列席健康状况。:

  清单

  序号

  票据材料

  满意、喜欢抽签决议

  核准

  衡量

  反数

  反

  衡量

  弃权票

  弃权率

  能否经过

  1

  向修正公司条例的清单

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  2

  向调节器孤独董事给零用钱或津贴的清单

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  3

  向董事会由舆论决议的清单

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (1)

  秦怀平中选公司第九届董事会主席

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (2)

  由舆论决议赖坤明为公司第九届董事会董事

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (3)

  由舆论决议陈强为公司第九届董事会董事

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (4)

  王金冰中选公司第九届董事会主席

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (5)

  唐敏中选公司第九届董事会局长

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (6)

  蒋怡中选公司第九届董事会主席

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (7)

  王明朴被选为第九届董事会孤独董事

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (8)

  王丽惠被选为第九届董事会孤独董事

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (9)

  凯思琳被选为第九届董事会孤独董事

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  4

  向中西部及东部各州的县议会变换由舆论决议的清单

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (1)

  罗国富中选八号届中西部及东部各州的县议会有实行才能的人

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (2)

  张仁泉中选八号届中西部及东部各州的县议会有实行才能的人

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  (3)

  赵伟华中选八号届中西部及东部各州的县议会有实行才能的人

  102017757

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  举行或侍候会议由董事会集结。,并由董事会指出的公司董事兼行政策士赖坤明老百姓掌管。举行或侍候会议以现场开票的方法停止公认。,观察《公司条例》和公司条例的有关规定。

  公司9名身体部位退职,侍候7人,尹佑董事长熊伟东因任务准假。公司5名身体部位退职,侍候4人,掌管张仁泉准假去出勤。。董事会草书体大号铅字、初级实行员工和法学家列席举行或侍候会议。

  二、审察提案

  列席举行或侍候会议的股票富国者和代理人人数(人)

  9

  公认权(股)富国股总和

  102017757

  公司股权总和与右手T的衡量

  31.47

  陶明,公司临产阵痛代表的座堂监督者、王滔由企业一般职员民主由舆论决议发生(简历)。

  是你这么说的嘛!董事、中西部及东部各州的县议会任期三年。

  三、法学家革职

  股票富国者大会由四川英杰法度公司杨波构成。、印度胡安的证明人,并问题法度反对的话书。法度反对的话被以为:聚集公司优先次暂时股票富国者大会、集结顺序,列席举行或侍候会议的资历、股票富国者大会的集结人资历和公认顺序、股票富国者大会抄本、公司条例等有关规定,股票富国者大会果断是合法的。、无效。

  四、备查提出申请内容

  (一)四川星力股股份有限公司2012年优先次暂时股票富国者大会果断

  (二) 四川英杰法度公司对优先暂时股票富国者的法度反对的话

  附件:陶明,公司八号届中西部及东部各州的县议会监事、王滔简历

  四川星力股有限董事会

  7月18日一、二、二

  附件:陶明、王滔简历

  陶明简历

  陶明,男,汉族, 生于1970年6月,中共党员,研究生的,初级政治观点技师、初级人工资源实行师、初级事业评审员,睢宁政协长官第五人,Sichuan省检察院样本唱片有实行才能的人,睢宁市委组织部选编及APPO。

  1992年8月—1993年1月四川星力股股份有限公司供电所任务;

  1993年1月至1997年11月 四川星力股股份有限公司遂北供电所团支部秘书、党组问询处监督者;

  其间:1994年8月—1996年12月 四川省党校党校实行专业;

  1997年12月至2000年12月 四川星力股股份有限公司遂南供电所工会主席;

  2001年1月—2003年2月 四川星力股股份有限公司遂南供电所党支部秘书、副监督者、工会主席;

  2003年3月—2003年5月 四川星力股股份有限公司遂南供电所党总支秘书、副监督者、工会主席;

  2003年6月—2006年7月 四川星力股股份有限公司党委长官、纪律佣金草书体大号铅字兼草书体大号铅字长;

  2006年7月到如今 四川星力股股份有限公司监事、党委副秘书、纪委秘书、工会主席;

  其间:2007年9月至2010年7月 中央党校经济实行研究生的。

  王滔简历

  汪涛,男,汉族,生于1972年8月,中共党员,中学文明,初级政治观点技师。

  1989年9月—1992年8月遂宁粮校财会专业研究;

  1992年8月—1993年8月射洪县大于粮站任务;

  1993年8月—2000年3月四川宝石水利电力股股份有限公司转塘水发电机团总支秘书、问询处副监督者;

  其间:1995年9月—1997年7月四川广播与电视中学指印刷中所用的一种字体使工作专业中学专科研究);

  其间:1998年3月—2000年2月奇纳电脑夜大学一般的高等教育电脑及其运用专业中学专科研究);

  2000年3月至2002年5月用珍珠装饰使成群有限指责公司四川、珠江水利电力股股份有限公司草书体大号铅字长,射洪县县直机关团工作长官会副秘书;

  2002年5月至2003年5月用珍珠装饰使成群有限指责公司四川、四川珠江水利电力股份有限公司副董事长、团委秘书;

  2003年5月至2006年3月用珍珠装饰使成群有限指责公司四川、珠江水利电力股股份有限公司长官、问询处监督者,Shar四川珠江水利电力股份有限公司草书体大号铅字长;

  2006年3月至2006年12月用珍珠装饰使成群有限指责公司四川、四川珠江水电股股份有限公司纪律佣金、行政策士任务部监督者;

  2006年12月—2009年6月四川星力股股份有限公司问询处监督者;

  其间:2008年3月—2010年8月西北交通中学电工及其自动化专业本科研究);

  2009年6月到如今四川星力股股份有限公司临产阵痛监事、问询处监督者。

  贴纸指出遗传密码:600101贴纸约分:星幂数:临2012-19

  四川星力股有限董事会

  第九届一次举行或侍候会议果断公报

  董事会和公司每件东西董事保证人、给错误的劝告性的宣称或大忽略,材料的可靠性、个人和协同指责的精密和完整性。

  四川星力股股份有限公司于2012年7月18日在公司聚集了董事会第九届一次举行或侍候会议。9位董事和董事列席了举行或侍候会议。,在内的,董事会主席陈强付托秦怀平,董事会身体部位列席了举行或侍候会议。,举行或侍候会议的聚集契合公司条例。、公司条例的有关规定。举行或侍候会议由秦怀平老百姓掌管。,深思熟虑并经过以下法案。

  一、经过了第九届董事会向由舆论决议的清单

  举行或侍候会议秦怀平中选公司第九届董事会主席长。任期第九月。

  秦怀平的简历2012 7月3日 日宣布的《四川星力股有限董事会八号届二十五次举行或侍候会议果断公报》(临 2012-14)。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  二、深思熟虑经过了公司第九届董事会向各专门佣金结合的清单各专门佣金身体部位结合列举如下:

  秦怀平战术与开展佣金、赖坤明、陈强、王金士兵、蒋怡5人的创作,秦怀平是鼓起者;

  秦怀平薪酬与评价佣金、蒋毅、王明浦、王立辉、凯思琳5人的创作,凯思琳是鼓起者;

  审计佣金由王立辉、杨小丽、王金士兵3人结合,王立辉为集结人;

  著名的佣金由王明浦、王立辉、唐民3人的创作,王明浦为集结人。

  这些特殊佣金的任期与。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  三、该法案得到了第九家董事会的满意、喜欢。

  秦朝主席的著名的,董事会著名的佣金审察满意、喜欢,举行或侍候会议紧密结合赖坤明为公司行政策士。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  赖坤明简历见公司于2012 7月3日 日宣布的《四川星力股有限董事会八号届二十五次举行或侍候会议果断公报》(临 2012-14)。

  四、经过了董事会第九届董事会的清单

  秦朝主席的著名的,董事会著名的佣金审察满意、喜欢,举行或侍候会议紧密结合唐敏为董事会草书体大号铅字。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  唐敏简历2012见公司 7月3日 日宣布的《四川星力股有限董事会八号届二十五次举行或侍候会议果断公报》(临 2012-14)。

  五、已经过DIR董事会第九副行政策士、财务总监、总技师条例草案

  经行政策士赖坤明著名的,董事会著名的佣金审察满意、喜欢,举行或侍候会议决议:

  构成张子铭为公司副行政策士。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  构成闵宗华为公司副行政策士。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  构成蒋青为公司副行政策士。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  构成汤敏为公司副行政策士。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  构成张涛为公司首座财务官。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  构成刘巩迅为公司总技师。任期第九月。

  公认胜利:核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  张子明、闵宗华、蒋青、张涛、刘巩迅的简历如间接反驳1所示。。

  唐敏简历2012见公司 7月3日 日宣布的《四川星力股有限董事会八号届二十五次举行或侍候会议果断公报》(临 2012-14)。

  公司孤独董事王明浦、王立辉、杨小丽对由舆论决议公司董事长、装设初级实行员工的孤独反对的话。以为:秦怀平、赖坤明、张子明、闵宗华、蒋青、唐敏、张涛、刘巩迅的资历完整契合公司条例。、公司条例与上市董事会大大地、对初级实行员工的请求;没进入交易情况的奇纳贴纸监督实行佣金制止的健康状况;是你这么说的嘛!员工的著名的、深思熟虑、公认顺序均契合国家法度法规和公司条例的有关规定。

  六、公司第九届董事会代表经过的清单

  秦朝主席的著名的,举行或侍候会议构成张春艳为公司的代表。。任期第九月。

  张春艳的简历如间接反驳2所示。。

  四川星力股有限董事会

  7月18日一、二、二

  附件1:张子明、闵宗华、蒋青、张涛、刘巩迅简历

  张子铭简历

  张子明,男,汉族,生于1964年2月,中共党员,硕士研究生的,初级经济师。

  1979年9月—1982年7月重庆电力中等学校紧张的专业研究;

  1982年8月- 1983 3发电机和横越、西昌供电所现场执业;

  1983年4月—1987年6月横越电业局集中性调整所执业、副值、有力的调整员,团支部秘书;

  1987年7月—1991年4月攀枝花电力调整分局有力的调整员、标有设计师名字的店员、团总支秘书;

  其间:1988年9月—1991年12月四川中学经济实行专业本科研究);

  德阳供电所1991年5月至1992年4月调整员;

  1992年5月—1993年7月深圳美视发电机股份有限公司运转部值长、技师;

  1993年8月—1994年10月什邡县电力股股份有限公司准备问询处草书体大号铅字长;

  1994年11月—1997年5月什邡县供电所经纪副处长兼什邡县供电附属企业副策士、什邡县电力服务合同策士;

  1997年6月—1998年5月德阳电业局多种经纪局副处长兼德阳电力工程企业副策士;

  1998年6月—1999年6月德阳明源电力股份有限公司副行政策士;

  1999年7月—2006年3月德阳电业局什邡县供电所局长;

  其间:2000年9月—2002年6月武汉中学实行科学与工程专业硕士研究生的研究);

  2006年4月—2006年12月德阳电业局副总经理经济师兼测算表预调部监督者;

  2006年12月—2008年2月德阳电业局副总经理经济师兼开展孵化部监督者;

  2008年2月—2009年6月四川星力股股份有限公司副行政策士;

  2009年6月到如今, 四川星力股股份有限公司常务副行政策士。

  闵宗华简历

  闵宗华,男,汉族,生于1961年2月,中共党员,研究生的,初级技师。

  1979年9月—1983年7月陕西师范中学物理系本科研究,成功宗教礼仪;

  1983年8月—1987年4月横越电业局教育科教员;

  1987年4月—1988年4月二滩水电发展准备处任务;

  1988年4月—1996年10月攀枝花电力调整局远动信件班班长;

  1996年10月—1998年3月攀枝花电业局劳动服务合同副策士;

  1998年3月—2001年3月攀枝花电业局佳明电工公司策士;

  2001年3月—2008年10月攀枝花电业局总技师;

  其间:2004年9月—2006年7月四川省实业实行一般的高等教育实业实行专业研究生的研究);

  2008年10月—2009年6月攀枝花电业局副处长;

  2009年6月到如今四川星力股股份有限公司副行政策士。

  蒋青简历

  蒋青,男,汉族,生于1965年12月,中共党员,两年制专科学校学历,经济师。

  1982年12月—1984年11月遂宁电力公司南北堰实行所任务;

  1984年12月至1991年5月睢宁电力公司共产主义青年团任务;

  其间:1985年5月—1990年5月任共产主义青年团绥棱优先届佣金长官);

  其间:1986年6月—1989年6月四川师范中学汉语言加标题专业自学考试);

  1991年5月—1994年7月遂宁电力公司问询处任务;

  其间:1990年5月—1995年5月任绥棱青年联合会居第二位的届佣金长官);

  1994年7月—1997年10月四川明星电力股董事会问询处副监督者、公司问询处副监督者、董事会草书体大号铅字;

  1997年11月至2001年11月四川明星电力公司草书体大号铅字、贴纸牧师;

  2001年12月至2003年5月四川明星电力公司草书体大号铅字、行政策士店员;

  2003年6月至2011年5月四川明星电力公司草书体大号铅字、副行政策士;

  自2011年5月起,四川星电股股份有限公司副行政策士。。

  张涛简历

  张涛,男,汉族,生于1964年1月,中共党员,研究生的,初级簿记员人员、初级征询师。

  1981年10月—1983年7月绵阳财贸中等学校勤劳财会专业研究;

  1983年8月—1986年10月绵阳教授仪器厂财务科长;

  1986年11月—1987年2月共产主义青年团射洪县佣金青工使工作;

  1987年3月—2005年6月四川沱牌使成群股份有限公司历任财务科长,财务牧师,总簿记员人员,董事、副行政策士、总簿记员人员;

  其间:1995年4月—2005年6月多元化四川沱牌曲酒股股份有限公司董事、副行政策士、总簿记员人员、党委副秘书;

  其间:2000年9月—2002年7月西北民族一般的高等教育奇纳未成年语言加标题专业行政实行定位研究生的研究);

  2005年7月—2006年6月成都全兴大厦股份有限公司行政策士、法人代表;

  2006年7月—2007年12月四川宝石电力使成群股份有限公司总经济师;

  2007年12月到现在为止四川星力股股份有限公司财务总监。

  刘巩迅简历

  刘功劳,男,汉族,生于1959年12月,中共党员,中学学历,初级紧张的技师、四川省评价专家、初级加入紧张的领队、四川加入监督的行为、过程或作用技师。

  1977年9月—1979年8月射洪县玉太社区知青;

  1979年9月—1981年6月绵阳水电校紧张的专业研究;

  1981年7月—1993年6月遂宁电力公司水发电机小白塔发电装置副站长、水发电机厂长;

  其间:1983年9月—1986年6月西南电力一般的高等教育乡下的全体居民紧张的化专业本科研究);

  1993年7月—1997年10月遂宁电力公司水发电机副厂长;

  1997年11月—2000年12月四川星力股股份有限公司水发电机厂长、党总支副秘书;

  2001年1月—2003年5月四川星力股股份有限公司遂南供电所(农电所)所长、党总支副秘书;

  2003年6月到现在为止四川星力股股份有限公司副行政策士。

  附件2:张春艳简历

  张春燕,女,汉族,生于1979年3月,中共党员,中学文明,店员簿记员人员,经济师,贴纸叫专业程度的两个安排。

  1997年9月—2000年7月长春从事金融活动高等专科中等学校簿记员职业研究;

  2000年10月—2005年4月四川星力股股份有限公司总簿记员部门簿记员;

  其间:1997年9月—2001年6月吉林中学使工作专业本科自学考试);

  2005年4月—2011年10月 四川星力股有限董事会问询处(贴纸部)专责;

  2011年10月到现在为止四川星力股股份有限公司贴纸事务代表。

  贴纸指出遗传密码:600101贴纸约分:星幂数:临2012-20

  四川星力股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  八号届一次举行或侍候会议果断公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事保证人、给错误的劝告性的宣称或大忽略,材料的可靠性、个人和协同指责的精密和完整性。

  四川星力股股份有限公司于2012年7月18日在公司聚集了中西部及东部各州的县议会八号届一次举行或侍候会议。这次举行或侍候会议应该是5的监事。,4的座堂监督者,在内的,张仁泉,掌管,付托罗国富,有实行才能的人,ATTEN,举行或侍候会议的聚集契合公司条例。、公司条例的有关规定。举行或侍候会议由罗国富老百姓掌管。,深思熟虑并经过八号届董事会主席的清单。

  罗国富中选为COM八号届中西部及东部各州的县议会主席。骆国富简历见公司于20127月3日 日宣布的《四川星力股股份有限公司中西部及东部各州的县议会第七届十四次举行或侍候会议果断公报》(临 2012-16)。

  公认胜利:核准 5 票,反 0 票,弃权 0 票。

  四川星力股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  7月18日一、二、二

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