释放日期:2015-03-24 17:48:26
使满足: 编号: 2015-008
柴纳国际贸易谷粒分开分开有限公司
十二届董事会六届汇合点坚决公报
董事会和公司非常董事确保、给错误的劝告性宣称
或成年的脱漏,使满足的忠诚、个人和协同妨碍的精密和完整性。
柴纳国际贸易谷粒分开分开有限公司(公司)圆形的612 BOA
2015 年 2 月 28 电子邮件世,并于 2015 年 3 月 23 柴纳北京的旧称
际贸易谷粒国贸大厦 7 楼叠架的一层多功能的厅。
洪静男主席主持汇合点。这次汇合点应在董事会中传唤。 12 名,现实列席 12
名。列席汇合点的人数适合相关性合格的。,这次汇合点及坚决
法度和无效事项。
赵博雅医疗,公司的掌管、雷梦成医疗与高医疗会晤。
汇合点就随球成绩作出了坚决:
一、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度行政经理
作表明。
二、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度董事会
作表明。
以为正确无误公司 2014 年度董事会作表明参考公司 2014 年度伙伴大会授权。
三、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度财务决算。
以为正确无误公司 2014 向公司参考年度决算表 2014 年度伙伴大会授权。
四、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度回转分派
预案。
普华永道会计事务所(特殊普通合伙人身份)审计,2014 年度公司家具
净赚 533,379,594 袁(人民币),以下是一样的。。原因公司条例的合格的,公司分派年税
后回转,回转应转变 10%入学公司条例定预订。公司条例定公积金累计薪水为:
公司注册本钱 超越50%,不克不及再转变。2013 腊尽冬残,公司的盈余公积金是
489,607,132 元,转变 14,034,135 元后,公司条例定公积金的累计薪水为:
本钱的 50%。因此,转变回转的 盈余公积金 14,034,135 元,加 2013 年腊尽冬残
未分派回转 1,473,613,921 元,减去 2014 上半年发工钱的现钞分配金
171,238,031 元,2014 在腊尽冬残,伙伴的股可分派给 1,821,721,349 元。2014 年
回转分派工程:由公司 2014 腊尽冬残总分开 1,007,282,534 股为基数,对合奏
伙伴每股 10 分享现钞 元(含税),股息接近股息 201,456,507 元,残渣的
未分派回转 1,620,264,842 元转变。这种回转分派不进行本钱积累的转变。
分开。
以为正确无误向公司参考工程 2014 年度伙伴大会授权。
五、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度外部把持
评价表明。
六、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,经过发工钱普华永道会计事务所细想
办公楼(特殊普通合伙人身份)2014 年度财务表明审计酬金 万元,而且
财务表明外部把持审计酬金 31 万元。
以为正确无误向公司参考导致 2014 年度伙伴大会授权。
七、以 4 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度日报协会
容易地变卖和 2015 年度日报协会易估计的鸟嘴相接触。

广告使满足放大于公司 2015 年 3 月 25 上海证券报、柴纳证券报
而且在上海颁布的每日相关性买卖的公报。
广告与导演洪静男医疗连接肩并肩的。、张艳飞医疗、Gao Yan喜欢指使他人的年轻妇女、郭孔成医疗、王思东
医疗、李镛新医疗、任亚光医疗和黄晓康医疗忍住开票。。
该法案已吸引孤独董事的授权。。孤独董事以为正确无误该法案的孤独性。
见。
八、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司 2014 年度表明及
综述。
以为正确无误公司 2014 公司年度表明 2014 年度伙伴大会授权。
九、以 11 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司董事长洪静男医疗
2014 年度组成工程的家具 2015 年度工钱工程的广告。该法案与洪静主席就。
楠忍住开票。洪静男医疗的孤独董事 2015 年度薪酬工程已推断分歧的孤独性。
反对。
洪静男医疗 2014 年度组成工程的家具 2015 年薪工程列举如下:
薪水单位:人民币元
伙伴大会授权
2014 年度 2015 年度
的 2014 年度
姓名 作包工 现实薪酬 薪酬工程
薪酬工程
(含税) (含税)
(含税)
董事长
洪景南 进行董事 354.0 354.0 354.0
薪酬使服役委员
以为正确无误将洪静男医疗 2015 公司年度薪酬工程 2014 年度伙伴大会授权。
十、以 11 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司副董事长张艳飞医疗
2014 年度组成工程的家具 2015 年度工钱工程的广告。该法案与张艳主席就。
乘坐飞机医疗闪躲开票。孤独董事对张艳飞医疗 2015 年度薪酬工程已推断分歧的孤独性。
反对。
张艳飞医疗 2014 年度组成工程的家具 2015 年薪工程列举如下:
薪水单位:人民币元
伙伴大会授权
2014 年度 2015 年度
的 2014 年度
姓名 作包工 现实薪酬 薪酬工程
薪酬工程
(含税) (含税)
(含税)
副董事长
张艳费 进行董事 354.4 354.6 354.9
薪酬使服役委员
以为正确无误将张艳飞医疗 2015 公司年度薪酬工程 2014 年度伙伴大会授权。
十一、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想和经过一家公司高级管理供职于及董
汇合点second 秒 2014 年度组成工程的家具 2015 年度工钱工程的广告。孤独董事对
汇票相关性供职于 2015 年度薪酬工程已推断分歧的孤独性。反对。
公司高级管理供职于及董汇合点second 秒 2014 年度组成工程的家具 2015 年度薪
薪酬工程列举如下:
薪水单位:人民币元
董事会授权
2014 年度 2015 年度
的 2014 年度
姓名 作包工 现实薪酬 薪酬工程
薪酬工程
(含税) (含税)
(含税)
1 唐炜 行政经理 265.7 266.0 266.5
2 钟荣明 副行政经理 376.5 379.6 379.6
副行政经理
3 林南春 204.4 206.5 206.5
(财务主席)
4 王京京 董汇合点second 秒 115.1 115.4 119.9
十二、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,对普华永道会计核算恢复的的充当顾问
公司的人家公司(特殊的普通合伙人身份) 2015 年度财务表明审计及其外部把持,
对公司 2015 年度财务表明和半年度财务表明。
该法案已吸引孤独董事的授权。。
以为正确无误向公司参考导致 2014 年度伙伴大会授权。
十三的、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,就公司条例修正的充当顾问
案。

广告使满足放大于公司 2014 年 3 月 25 上海证券报、柴纳证券报
而且在上海证券买卖所网站上预告的公司名称
一份遗产条目公报。
以为正确无误向公司参考导致 2014 年度伙伴大会授权。
十四个、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,修正伙伴大会合格的述评
则》的鸟嘴相接触。

广告使满足放大于公司 2014 年 3 月 25 上海证券报、柴纳证券报
而且在上海证券买卖所网站上预告的公司
事合格的》一份遗产条目公报。
以为正确无误向公司参考导致 2014 年度伙伴大会授权。
十五个人组成的橄榄球队、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,细想以为正确无误公司用桩支撑伙伴增加的
李镛新医疗不再干公司董事作包工而且郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女代替李镛新医疗干公司董
对非常物的建议,参考公司 2014 伙伴周年纪念的大会投票表决。
2015 年 3 月 16 日,本公司收到用桩支撑伙伴柴纳国际贸易
汇合点的建议,提案使满足为“建议李镛新医疗不再干公司董事作包工;建议郭慧光
作为公司董事报考者的喜欢指使他人的年轻妇女,经公司伙伴大会细想经过后代替李镛新医疗干公司
主席(郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女简历)。
董事会对董事李镛新医疗在供职时刻为公司所作的出力和奉献表现衷
心谢。
孤独董事就资历成绩颁发孤独反对,以为适合
公司条例和公司条例的就合格的,合法无效。
十六、以 12 投投投投投投投投投投投投投投投开票以为正确无误,0 票反,0 票弃权,就容纳公司的充当顾问 2014 年
伙伴大会的鸟嘴相接触:
董事会确定 2015 年 4 月 21 持股公司日报 2014 年度伙伴大会,有人家汇合点。
随球事项列举如下:
(1)汇合点会议招集人:董事会
(二)汇合点投票表决方法:现场开票与电力网开票的使结合
(三)现场汇合点工夫:2015 年 4 月 21 日午前 9:30 开端
建筑工地会场:北京的旧称立国门外手段 1 国贸大厦、柴纳国际贸易代理人
7 叠架的一层多功能的厅
(四)电力网开票体系:上海证券买卖所伙伴大会电力网开票体系
电力网开票工夫:2015 年 4 月 21 日
应用上海证券买卖所的电力网开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是股权证券。
东会传唤当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网网络开票平台的开票工夫在G日进行。 9:15-15:00。
(五)汇合点议程:
1、审察公司 2014 年度董事会作表明;
2、审察公司 2014 年度财务决算;
3、审察公司 2014 年回转分派工程;
4、细想发工钱普华永道通过会计人员办公楼(特殊普通合伙人身份)2014 年度财务报
人民币审计酬金 万元,而且财务表明外部把持审计酬金 31 万元
的鸟嘴相接触;
5、审察公司 2014 积年累月度表明;
6、审察公司董事长洪静男医疗 2015 年度工钱工程的广告;
7、审察公司副董事长张艳飞医疗 2015 年度工钱工程的广告;
8、细想续聘普华永道通过会计公司的人家公司(特殊的普通合伙人身份) 2015 年度
财务表明审计及其外部把持,对公司 2015 年度及半年度财务表明检验
的鸟嘴相接触;
9、细想修正公司条例的鸟嘴相接触;
10、就伙伴大汇合点事合格的修正的故意的;
11、细想李镛新医疗不再干公司六年级届董事会董事的鸟嘴相接触;
12、细想神的选择郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女代替李镛新医疗干公司六年级届董事会董事的议
案;
13、审察公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工作表明。
就 2014 年度伙伴大会详细事项,见公司招集公司 2014 年度伙伴
大会圆形的。
本公报。
柴纳国际贸易谷粒分开分开有限公司
董事会
2015 年 3 月 23 日
附件
郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女简历
郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女,哈佛大学的中学毕业会考。郭喜欢指使他人的年轻妇女是北京的旧称市政协第十二届汇合点
使服役委员;香格里拉(亚洲)分开有限公司非进行董事、南华早报结派分开有限公司
之进行董事(两家均为香港统一买卖所股票上市的公司),及 The Post Publishing
Public Company 分开有限公司董事(泰国证券买卖所上市)。郭喜欢指使他人的年轻妇女也职掌凯丽。
股分开有限公司之董事及嘉里结派郭氏基金(香港)分开有限公司(一家慈善机构)之
理事。
由于眼前,郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女未容纳柴纳国际贸易谷粒分开分开有限公司分开,不存在
公司条例第一百四十七诉诸法律的合格的,柴纳证监会未认定为百货商店准入,且
心不在焉禁令心不在焉被破除的景象。。
柴纳国际贸易谷粒分开分开有限公司孤独董事
就六年级届董事会报考者的孤独反对
(2015 年 3 月 23 日)
原因ES柴纳证券人的监督管理使服役的控制
公司条例的就合格的,咱们是公司的孤独董事,对柴纳的公司的用桩支撑伙伴
际贸易谷粒分开有限公司名声郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女为公司六年级届董董事会报考者的供职资
名声和名声顺序的孤独反对列举如下:
公司用桩支撑伙伴柴纳国际贸易谷粒分开有限公司名声郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女为公司六年级届董
董事会报考者。咱们审读了郭慧光喜欢指使他人的年轻妇女的简历,原因公司条例和公司条例
本案相关性合格的,对董事资历和名声顺序的故意的、法规的有
关合格的,合法无效。
孤独董事签名: 任意粘土、钟维国、马蔚华、黄友朴

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