纸代码:300259 纸缺少量:新田技术 公报号:2013-021

河南新田科学与技术库存股份有限公司

首届董事会瞬间十二次会成功实现的事公报

公司和董事会的有身体部位都誓言了我的真实使满意。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或伟大漏掉。

河南新田科学与技术库存股份有限公司(以下约分“公司”)于 2013 年 05 月 10 有董事都是经过电子邮件和短信发送的。、监事和上品执行的收回了《向前检阅首届董事会瞬间十二次会的留心》;2013 年 05 月 16 日,首先届董事会瞬间十二次会在公司检阅。 203 会室将在现场开票的同时进行。。

董事会应列席会。 8 人,现实考勤头脑 8 人,穿着,费占博主席、导演王俊、袁金龙与孤独董事陈铁俊、李树去列席了现场会。,董事费占军、林伟东、孤独董事李昌青列席了会。。公司一部分监事、上品执行的列席了会。。会由公司董事长费占博平民掌管。,会的检阅和检阅适合本规则。。

与会董事的仔细思索,会经过了后面的成功实现的事

1、深思熟虑和经过向前选择董事会的广告

由于首先届董事会任期呼出,为正确的满足董事会换届选择,基金公司条例、公司条例及支持物有关规则,往国外的请教,经董事会决定任命供职资历后,董事会决定费占博、费占军、王钧、袁金龙、林伟东、李健是瞬间孤独董事会的攻读学位者。、陈铁军、池国敬是迪尔二板孤独董事攻读学位者。董事会瞬间任期为三年。,自营公司 2013 自首先次暂时合伙大会会日期算起。公司瞬间届董事会拟聘董事中兼职公司上品执行的而且由职工代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过,是你这么说的嘛!决定董事的简历附呈。。

董事会选择完毕后。,李昌青平民将不再肩部该公司的孤独董事。。公司对李常青平民肩部公司孤独董事时间为公司开展所做的奉献表现真诚的的谢谢。确保董事会的有规律的运作,新董事会到职前,原头脑仍将依法办事。、行政规章、管理、公司条例的标准化锉刀和规则,仔细实行董事行使职责,不得伤害公司和合伙的义演。。

广告仍需请教合伙大会深思熟虑。,合伙大会选择非孤独董事、孤独董事将另行选举。。穿着孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性需经深圳纸交易所复核无异议后方可提请合伙大会深思熟虑。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的微量。,孤独董事对B普选的孤独微量、孤独董事决定正式的书、孤独董事攻读学位者的正式的早已透露在朕心不在焉人。。

开票成功实现的事:此打手势本 8 金融票据赞成,0 票支持,0 弃权被经过了。。

2、深思熟虑和经过公司的检阅 2013 合伙周年的大会首先次广告

董事会赞成公司的微量。 2013 年 6 月 6 公司将以现场会的使符合检阅。 2013 首先次暂时合伙大会。详见柴纳证监会创业板命名消息透露网站的《河南新田科学与技术库存股份有限公司向前检阅 2013 首先次暂时合伙大会的留心》。

开票成功实现的事:此打手势本 8 金融票据赞成,0 票支持,0 弃权被经过了。。

本公报。

河南新田科学与技术库存股份有限公司

董事会

5月16日二13

新田技术瞬间届董事会

董事简历、新田技术瞬间届董事会非孤独董事攻读学位者简历

费占博平民,1966 年生,柴纳国籍,加拿大耐久的庇护权,硕士研究生的。应付智能仪表的技术开发十余年,连胜 2006 柴纳智能水表年度男主角、河南勤劳创始杰出奖、河南科学与技术创始的先进个人、河南科学与技术人才十名、2012 举国电子消息产业企业家奖等 2010岁 他在2003肩部公司董事长。、执行主任、技术总监,2010 年 5 仅到一定程度,公司董事长。

费占博平民同意公司库存 66,094,080 股,持股比为 ,费占博平民与公司董事、执行主任费占军平民系同事相干,与公司的现实把持人异体同形。。费占博平民之太太与候选董事李健平民系兄妹相干。另外,费占博平民与公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。,持股公司 支持物合伙中间不存在超越5%股的相干。。

费占博平民作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

费占军平民,1968 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中学本科学历。2000 2010岁 肩部公司董事、副执行主任、执行主任,教会中的任职者公司董事、执行主任。

费占军平民同意公司库存 18,521,880 股,持股比为 ,费占军平民与公司董事长费占博平民系同事相干,与公司的现实把持人异体同形。。另外,费占军平民与公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。,持股公司5%再库存的支持物合伙中间不存在关系相干。

费占军平民作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

李健平民,1971 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中学专科学历。2002年 5 六月连接公司,前市集主任。,教会中的任职者市集总监。

李健平民同意这家公司的库存。 650,000 股,持股比为 ,李健平民系公司董事长费占博平民之太太的弟弟。另外,李健平民和公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。,持股公司 支持物合伙中间不存在超越5%股的相干。。

李健平民,作为公司的董事攻读学位者,完整适合公司的询问。,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

王俊平民,1964 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,硕士研究生的,上品技师。2000 2010岁 肩部公司董事、技术副总经理监,教会中的任职者公司董事、副执行主任。

王俊平民同意公司库存 9,732,840 股,持股比为 ,王俊平民与同意公司 持股超越5%股的合伙、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

王俊平民作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

袁金龙平民,1974 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中学本科学历。1997 年至 2004 年,先后变得河南四达高新校园传媒的技术带头人、项目主任;2005 2003连接公司,开发部副主任、主任,教会中的任职者公司董事、副执行主任。

袁金龙平民同意这家公司的库存。 489,000 股,持股比为 ,袁金龙平民和持股公司 持股超越5%股的合伙、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

袁金龙平民,作为公司的董事攻读学位者,与,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

林伟东平民,1969 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中学专科学历,技师。2000 年 4 月2002日 年 8 月,河南凯普小圈子花垣桩公司副执行主任;2002 年 8 六月连接公司,市场部前主任。、副执行主任,教会中的任职者公司董事。

林伟东平民同意公司库存 520,000 股,持股比为 ,林伟东平民与同意公司 持股超越5%股的合伙、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

林伟东平民作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。二、新田技术瞬间届董事会孤独董事攻读学位者简历

陈铁俊平民,1954 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,博士研究生的,训练。2000 年 5 到眼前为止,他一向肩部Zhengz电气技师主任牧师。、光电现象机电使相同分类任命主席、河南省制造消息化专家组组长、河南电气技师研究任务实验室副主任、河南自动化学会副会长;2010 年 5 到眼前为止,朕是公司的孤独董事。。

陈铁俊平民未同意公司库存,公司的桩合伙、现实把持人、同意公司 持股超越5%股的合伙及公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

陈铁俊平民作为公司孤独董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

李树去平民,1971 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的学力,会计师、留下印象税务师、法度顾问。曾任浙江霍利实业小圈子股份有限公司上品财务剖析师。、河南陆大法度公司全部时间法度顾问,现为现在称Beijing大成法度公司全部时间法度顾问。、濮阳惠城电子素材库存股份有限公司孤独董事,2010 年 5 到眼前为止,朕是公司的孤独董事。。

李树去平民未同意公司库存,公司的桩合伙、现实把持人、同意公司 持股超越5%股的合伙及公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

李树去平民作为公司孤独董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

池国敬平民,1957 年生,柴纳国籍,研究生的学历,上品经济师,荣获西部大开发先进个人冠军、状况交通建立优良情人荣誉冠军。曾任现在称Beijing空谈公司副总经理事业、现在称Beijing空谈协会任务部次官,教会中的任职者柴纳城市燃气协会秘书长、现在称Beijing空谈协会任务部主任、现在称Beijing煤炭瓦斯土木工程服务中心主任,矿泉城珍品库存股份有限公司孤独董事。

池国敬平民未同意公司库存,公司的桩合伙、现实把持人、同意公司 持股超越5%股的合伙及公司支持物董事、监事、高层执行的中间心不在焉相关性。。

池国敬平民作为公司孤独董事攻读学位者适合《公司条例》相关规则,柴纳证监会和支持物有关部门心不在焉受到处分。,心不在焉标准股票上市的公司的标准处理或负责 条目规则的需要量。

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